Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области по материалам МРИ ФНС России № 14 по Ставропольскому краю и регионального УМВД возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам).

По версии следствия, с марта по апрель 2021 года руководитель организации, расположенной в городе Сафоново, основным видом деятельности которой является строительство жилых и нежилых зданий, путем принятия единоличных управленческих решений сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, в крупном размере на общую сумму более 2,9 млн. рублей.

Следователями изучается финансовая отчетность, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.