Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере).
По версии следствия, лица, фактически контролировавшие деятельность общества с ограниченной ответственностью зарегистрированного в городе Рославле и осуществлявшего свою деятельность в сфере скупки и реализации металлолома, путем внесения недостоверных сведений в налоговые декларации по налогу на прибыль организаций за 2015-2017 годы, представленные в налоговую инспекцию, уклонились от уплаты указанного вида налога в крупном размере.
В результате указанных действий руководством организации не уплачены налоги на общую сумму, превышающую 11 миллионов рублей.
В настоящее время следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация общества, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. Следует отметить, что цель уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну. Расследование уголовного дела продолжается.