Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора коммерческой организации. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).
По версии следствия, в период с сентября 2018 года по январь 2019 года руководитель организации, расположенной в поселке Холм-Жирковский, основным видом деятельности которой является производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, путем расчетов через счета третьих лиц сокрыла денежные средства организации, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам и сборам на общую сумму более 60 миллионов рублей.
Следователями изучается финансовая отчетность, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.