Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью по ч.2 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере) приняты меры к возмещению ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации, в размере свыше 37,5 миллионов рублей.
По версии следствия, с 1 июня 2012 по 31 мая 2015 года генеральный директор коммерческой организации, расположенной в городе Смоленске, осуществляющей свою деятельность в сфере производства верхней трикотажной одежды, не выполнил обязанности налогового агента по исчислению в бюджет налога на доходы физических лиц и не перечислил свыше 37,5 миллионов рублей налога на доходы с физических лиц, удержанного с работников.
В ходе расследования уголовного дела генеральный директор Общества предпринял меры по возмещению причиненного ущерба, в результате чего в бюджетную систему Российской Федерации в полном объеме были уплачены суммы налогов, пеней и штрафов в размере, превышающем 37,5 миллионов рублей. В связи с чем уголовное преследование было прекращено по ст. 28.1 УПК РФ.