Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении директора общества с ограниченной ответственностью по ч.1 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента в крупном размере) приняты меры к возмещению ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации, в размере свыше 2,3 миллиона рублей.
По версии следствия, с сентября 2013 года по июнь 2015 года подозреваемый, являясь директором организации, зарегистрированной в Демидовском районе Смоленской области, осуществляя свою деятельность в сфере оказания услуг населению, не выполнил обязанности налогового агента, предусмотренные законодательством о налогах и сборах, и не перечислил в бюджет более 2,3 миллионов рублей налога на доходы с физических лиц, удержанного с работников, а использовал денежные средства в текущей финансово-хозяйственной деятельности.
В ходе расследования уголовного дела директор Общества предпринял меры по возмещению причиненного ущерба, в результате чего в бюджетную систему Российской Федерации в полном объеме были уплачены суммы налогов, пеней и штрафов в размере, превышающем 2,3 миллиона рублей. В связи с чем уголовное преследование было прекращено по ст. 28.1 УПК РФ.