Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местным жителям Рудольфу Шагиняну, Гаджикурбану Рамазанову, Валерию Мелешеву, Андрею Захаренкову, Виктору Смирнову, а также бывшим сотрудникам банка Сергею Балуеву, Вадиму Гришину, Ирине Вечеровой, Ирине Шухарт. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
Следствием и судом установлено, что Шагинян вступил в преступный сговор с группой лиц в целях завладения денежными средствами трех банков ООО «Русфинанс Банк», ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО НБ «Траст», путем выдачи фиктивных кредитов на покупку новых автомобилей.
Механизм преступления заключался в том, что осужденные подыскивали местных жителей, которые за денежное вознаграждение, подписывали договора купли-продажи о том, что якобы берут кредит на покупку автомашины. Кроме того, часть документов была оформлена на утраченные, либо похищенные паспорта. При этом в качестве продавца выступала подконтрольная злоумышленникам фирма, либо подставные организации. Пакет поддельных документов поступал в Смоленский кредитно-кассовый офис ООО «РусфинансБанк», где две работницы банка Ирина Вечерова и Ирина Шухарт по указанию директора и советника по защите бизнеса кредитно-кассового офиса ООО «РусфинансБанка» Балуева и Гришина составляли подложные кредитные договора, по которым в дальнейшем банк перечислял денежные средства на расчетные счета, указанных обвиняемыми организаций.
Таким образом, злоумышленники с 2005 года по 2008 года составили более 340 кредитных договоров, по которым банки перечислили более 130 миллионов рублей, которые были обналичены и распределены между членами группы.
Следствием проделана большая и кропотливая работа по сбору доказательств вины всех лиц, в ходе расследования осужденными принимались меры к уничтожению изобличающих их следов, что повлекло необходимость производства по делу большого количества следственных и иных процессуальных действий. Объем уголовного дела составил 103 тома с обвинительным заключением.
Кроме того следствием были приняты меры для обеспечения приговора в части гражданских исков по уголовному делу, для чего был наложен арест на находившееся в собственности злоумышленников имущество – 16 автомашин, 3 гаража, 2 земельных участка, жилой дом, четыре квартиры, 11 нежилых помещений.
Приговором суда Шагиняну назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, Мелешеву и Смирнову 6 лет и 5 месяцев и 6,5 лет соответственно с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Захаренкову 6,5 лет, Балуеву и Гришину по 6 лет, Вечеровой и Шухарт по 5 лет, Рамазанову 4,5 года лишения свободы условно. Кроме того удовлетворен гражданский иск о взыскании с осужденных более 110 миллионов рублей.