По версии следствия, в период с 01.04.2012 по 31.03.2013, должностные лица предприятия, не выполняли обязанности налогового агента, предусмотренные законодательством о налогах и сборах, и не перечислили в бюджет свыше 30,5 миллионов рублей налога на доходы с физических лиц, удержанного с работников Общества.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.