По версии следствия, в период с 01 апреля 2011 года по 20 марта 2012 года руководитель Общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в г. Смоленске осуществляющего свою деятельность в сфере оптовой торговли дизельным топливом, путем предоставления заведомо ложных сведений в налоговых декларациях за 1-4 квартал 2011 года уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 3 миллионов.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.