По версии следствия, в период с 2010 года по 2012 год руководитель Общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в г. Смоленске осуществлявшего свою деятельность в сфере ремонтно–строительных работ, оптовой продажи строительными материалами, путем предоставления заведомо ложных сведений в налоговых декларациях уклонилось от уплаты налогов на общую сумму более 3,5 миллионов.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.