По версии следствия, в период с апреля 2009 года по апрель 2012 года обвиняемый, осуществляя свою деятельность в сфере оптовой торговли непродовольственными потребительскими товарами, а также пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия, путем непредставления налоговых деклараций и включения заведомо ложных сведений в декларации, не доплатил в бюджет 1 миллион 468 тысяч рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.